Защита бизнеса - шатурские юристы

ФНС России в качестве признака недобросовестности налогоплательщика указывает на то, что "поставщик относится к категории фирм-однодневок, если имеет недействительный ИНН, зарегистрирован по адресу, являющемуся адресом массовой регистрации юридических лиц, либо по несуществующему адресу, учредитель поставщика также является номинальным учредителем других юридических лиц".
Кроме того, существует опасность стать жертвой мошенников, которые, получив предоплату, попросту скрываются.
Проверить контрагента можно самостоятельно, не прибегая к помощи специализированных организаций, и не затрачивая на поиск нужной информации значительное количество времени.

На что стоит обратить внимание при проверке организации-контрагента:

1. В первую очередь необходимо выяснить существует ли организация, с какого времени она работает, состоит ли на налоговом учете, находится ли по адресу массовой регистрации. Для этого необходимо воспользоваться сайтом ФНС РФ.
Для входа в поисковик следует нажать на вкладку "Проверь себя и контрагента".

Сайт федеральной налоговой службы

2. По сайту "Вестника государственной регистрации", можно выяснить, находится организация в стадии ликвидации или реорганизации.

Сайт "Вестника государственной регистрации"

3. Следующим этапом следует проверить организацию на наличие судебных дел на сайте Высшего арбитражного суда РФ и на сайте местного суда. Иногда в ходе такой проверки обнаруживаются интересные детали работы организации, т.к. в базе судебных дел арбитражного суда публикуется полный текст решения по делу, с указанием всех подробностей спора.

База данных Арбитражного суда
База данных Шатурского городского суда

4. По сайту службы судебных приставов можно выяснить, является ли контрагент должником, и возбуждено ли в отношении него исполнительное производство.

Сайт службы судебнных приставов

5. В некоторых случаях не мешает проверить паспортные данные руководителя, и других должностных лиц организации, а в случае проведения работ с использованием иностранной рабочей силы, проверить действительность разрешения на работу.

Проверка действительности паспорта

После проведения такой проверки и обработки полученной информации, можно сделать предварительные выводы о добросовестности контрагента, и в случае возникновения каких- либо сомнений, провести углубленную проверку, с привлечением юристов или специализированных организаций.

Практика показывает, что предупредить возникновение проблемы обходится значительно дешевле, чем в дальнейшем устранять ее последствия.